Singapore mở rộng điều tra mạng lưới của trùm lừa đảo Chen Zhi

Cảnh sát Singapore đột kích một công ty cho vay mua ôtô, có vay vốn từ một công ty có liên hệ với nhà sáng lập Tập đoàn Prince ở Campuchia của trùm lừa đảo Chen Zhi.

Cuộc đột kích của giới chức Singapore diễn ra trong bối cảnh cuộc điều tra vào mạng lưới những người có liên quan đến Tập đoàn Prince và trùm lừa đảo Chen Zhi đang được mở rộng.

Nhiều nguồn thạo tin giấu tên tiết lộ ngày 23.11, cơ sở của công ty SRS Auto Holdings, đăng ký tại Singapore, đã bị cảnh sát đột kích tuần trước. Chủ sở hữu duy nhất của SRS Auto Holdings là Tan Yew Kiat đã bị bắt.

"Cảnh sát đang điều tra Chen Zhi và các công ty liên quan đến ông này. Cho đến nay, một người đã bị bắt vì tình nghi liên quan đến các tội danh rửa tiền. Chúng tôi không thể bình luận thêm vì cuộc điều tra đang diễn ra" - Lực lượng Cảnh sát Singapore trả lời các câu hỏi về cuộc đột kích vào SRS Auto Holdings.

Thông cáo của cảnh sát Singapore ngày 23.11 không đề cập đến SRS Auto Holdings hay Tan Yew Kiat.

Tháng trước, Mỹ truy tố trùm lừa đảo người Singapore gốc Hoa Chen Zhi với cáo buộc cầm đầu một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia và mạng lưới tội phạm quy mô lớn. Mỹ và Anh cũng trừng phạt doanh nhân 37 tuổi này cùng các cộng sự và công ty liên quan, đồng thời cáo buộc họ điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến, đánh cắp tiền của các nạn nhân trên toàn thế giới và rửa tiền hàng tỉ USD.

SRS Auto Holdings, một doanh nghiệp tư nhân chuyên cho thuê ôtô và cấp tín dụng mua xe máy, đã nhận một hạn mức vay linh hoạt không bắt buộc từ Skyline Investment Management - văn phòng quản lý tài sản gia đình của Chen Zhi ở Singapore - theo một thỏa thuận vào tháng 5.2017. Các hồ sơ của công ty cho thấy, thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực. Vào thời điểm thỏa thuận được ký kết, SRS Auto Holdings có tên là TS-Wheelers Holdings.

Skyline Investment Management nằm trong danh sách hàng chục doanh nghiệp bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vào tháng 10.2025, với cáo buộc là việc thuộc kiểm soát của Chen Zhi khiến công ty trở thành một phần của mạng lưới tội phạm.

Chủ sở hữu của SRS Auto Holdings Tan Yew Kiat, một công dân Singapore, còn được liệt kê trong danh bạ doanh nghiệp với tư cách là giám đốc của TGC Campuchia - công ty đăng ký tại Campuchia và cũng bị Mỹ trừng phạt.

Hợp đồng vay cũng cho thấy SRS Auto Holdings nắm các tài khoản tại ngân hàng United Overseas Bank của Singapore và chi nhánh Maybank tại Singapore.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh với trùm lừa đảo Chen Zhi cùng các cộng sự và nhiều doanh nghiệp khác đã thúc đẩy giới chức khắp châu Á, bao gồm Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc), điều tra.

Sau động thái của Mỹ, cảnh sát Singapore đã tịch thu hơn 150 triệu đô la Singapore (115 triệu USD) tài sản liên quan đến Chen Zhi và Tập đoàn Prince, bao gồm bất động sản, ôtô và tài khoản ngân hàng.

Hồi đầu tháng này, Tập ​​đoàn Prince ra thông cáo nhấn mạnh "hoàn toàn bác bỏ quan điểm cho rằng tập đoàn hoặc chủ tịch của tập đoàn, Chen Zhi, liên quan tới bất kỳ hoạt động trái phép nào".

Văn phòng quản lý tài sản gia đình của Chen Zhi tại Singapore cùng nhiều công ty khác liên quan tới trùm lừa đảo này cũng đang tìm cách tiếp cận các khoản tiền bị chính quyền Singapore đóng băng trong các tài khoản tại Maybank và Revolut với lập luận rằng việc bị đóng băng tài khoản gây "khó khăn đáng kể" cho nhân viên và gia đình của họ.